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鄂尔多斯农商行违法遭罚没344万 承兑汇票转贴现违规

2020-03-05 10:38|棋牌之家

中国经济网北京5月17日讯 银保监会网站今日公布的鄂尔多斯银保监分局行政处罚信息公开表(鄂银保监罚决字〔2019〕1号)显示,鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司存在违规办理商业承兑汇票转贴现业务的违规行为。根据《金融违法行为处罚办法》第十四条第二款,鄂尔多斯银保监分局没收其违法所得86万元,并处以罚款258万元,合计罚没344万元。

《金融违法行为处罚办法》第十四条规定:金融机构对违反票据法规定的票据,不得承兑、贴现、付款或者保证。 金融机构对违反票据法规定的票据,予以承兑、贴现、付款或者保证的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款,没有违法所得的,处5万元以上30万元以下的罚款;对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员,给予记大过直至开除的纪律处分;造成资金损失的,对该金融机构直接负责的高级管理人员,给予撤职直至开除的纪律处分;构成对违法票据承兑、付款、保证罪或者其他罪的,依法追究刑事责任。

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